Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843), zarządza się, co następuje:

Załączniki do zarządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 13 maja 2024 r. (poz. 38)

Załącznik nr 1

Instrukcja postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu oraz obowiązki pracowników Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej „Ministerstwem”, w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) dyrektorze komórki organizacyjnej - rozumie się przez to dyrektora departamentu, biura lub kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy w Ministerstwie;

2) EZD - rozumie się przez to System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;

3) przestępstwie finansowania terroryzmu - rozumie się przez to czyn, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), zwaną dalej „Kodeksem karnym”;

4) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);

5) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to departament, biuro albo wieloosobowe stanowisko pracy w Ministerstwie;

6) Ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zdrowia;

7) pracowniku - rozumie się przez to pracowników Ministerstwa: członków korpusu służby cywilnej oraz osoby zatrudnione w Ministerstwie na podstawie umowy o pracę, niebędące członkami korpusu służby cywilnej;

8) przestępstwie prania pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;

9) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania praw majątkowych;

10) powiadomieniu GIIF - rozumie się przez to powiadomienie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 83 ustawy.

§ 3. Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych są obowiązani do zwracania uwagi na:

1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Ministerstwa, w tym z nabywaniem albo zbywaniem składników majątkowych, w szczególności ze względu na czas ich trwania, charakter lub zawyżoną albo zaniżoną wartość transakcji;

2) nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegające w szczególności na zawarciu w treści oferty rażąco niskiej ceny lub kosztu;

3) dokonywanie wpłat znacznych kwot, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);

4) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zapłaty za zobowiązania pieniężne) lub wpłat nienależnych Ministerstwu i ewentualnego ich wycofywania.

§ 4. 1. Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych w zakresie dokonywania transakcji są obowiązani do:

1) dokonania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują cechy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2) gromadzenia dokumentów dotyczących transakcji w EZD, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;

3) zebrania dostępnych informacji o stronach przeprowadzających te transakcje;

4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu.

2. Pracownicy w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do powiadomienia GIIF, są obowiązani do sporządzenia notatki służbowej w EZD zawierającej opis transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i przekazania jej dyrektorowi komórki organizacyjnej.

§ 5. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 2, opracowuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy, projekt powiadomienia GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik do Instrukcji.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej przedkłada projekt powiadomienia GIIF do podpisu Ministra, a następnie niezwłocznie przekazuje powiadomienie do Generalnego Inspektora.

3. Powiadomienia GIIF są ewidencjonowane w rejestrze w EZD.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) datę transakcji;

2) rodzaj transakcji;

3) miejsce transakcji;

4) dane uczestników transakcji;

5) wskazanie dokumentów dotyczących transakcji;

6) opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;

7) datę otrzymania notatki służbowej przez dyrektora komórki organizacyjnej;

8) datę przekazania powiadomienia do GIIF;

9) informacje dodatkowe.

5. Prawo wglądu i edycji w EZD powiadomień GIIF w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, przysługują:

1) Ministrowi, sekretarzowi stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;

2) dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych;

3) wyznaczonym przez dyrektora komórki organizacyjnej pracownikom.

§ 6. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiada za realizację zadań w komórce organizacyjnej wynikających z ustawy oraz:

1) pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści;

2) gromadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą powiadomienia GIIF w EZD.

Załącznik do Instrukcji

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3